Защо MoneyGram ме блокира?
- Категория: Tech
- Когато дадено лице е блокирано от много доставчици на разплащания.
- Това може да бъде по различни причини – от спиране на акаунт поради измамни действия до забрана на някой, за когото подозират, че ще изпрати измамни плащания.
Ние се придържаме към законовите изисквания, свързани с борбата с изпирането на пари (AML) и борбата с финансирането на тероризма (CFT). Лицата трябва да предоставят удостоверяема идентификация, като издадена от правителството лична карта, паспорт или шофьорска книжка, когато изпращат пари онлайн с MoneyGram. За целите на проверката е необходима снимка на предната и задната част на личния ви документ. Вашата транзакция може да бъде отхвърлена, ако не изпълните това изискване и/или ако не можем да проверим допълнителна информация относно информацията за вашия акаунт.
Ако вече сте потвърдили самоличността си, но все още не можете да изпращате пари или да получавате пари онлайн чрез нашите услуги, най-вероятно една от следните причини обяснява защо акаунтът ви е бил блокиран:
Ако имаме основание да смятаме, че вашият документ за самоличност е невалиден, остарял или е бил използван неправилно в миналото. Ако сте регистриран като PEP (политически изложено лице) в нашата система Ако изпращате средства от сметка за онлайн банкиране, която не съвпада с адреса за фактуриране. Ако MoneyGram няма достатъчно познания за вашата банкова сметка, информация за кредитна/дебитна карта, адрес на пребиваване или телефонен номер. Ако има несъответствие между това, което подателят и получателят твърдят, относно подробностите за транзакцията по отношение на целта на плащането(ите), участващите суми и т.н. Неправилно подписващо лице е посочено за един от акаунтите на получателите или изобщо не е посочен подписал в един от тях. Изглежда, че акаунтите за изпращане и получаване не съвпадат.
Как да премахна промоционален код от приложението Uber?
Най-честата причина, поради която транзакцията ви се блокира, е, че подателят не е спазил нашите процедури за AML и CFT, като ни предостави валиден идентификационен номер. За да можете да изпращате пари онлайн безопасно, ние трябва да проверяваме новите клиенти по същия начин, както банките правят, като проверяваме цялата лична идентифицираща информация, предоставена с тяхната банкова сметка иликредитна картаподробности за използването на нашите услуги спрямо правителствената база данни, независимо от това как клиентът иска да плати: дали е онлайн или на някое от нашите стандартни места. Този процес е необходим, за да бъде MoneyGram безопасен и защитен за всички потребители, за да можем да продължим да ви обслужваме по-добре.
Ако пътувате и не можете да ни предоставите вашата лична карта, моля, свържете се с получателя по телефона или посетете едно от нашите места лично, за да можем да потвърдим транзакцията. Ако не можете да идентифицирате получател, когато изпращате пари онлайн, можете да го регистрирате като получател. Неидентифициран получател е просто още един термин за анонимно плащане, което не може да бъде проследено, след като е в движение. Той има различни приложения, включително плащане на пари за защита и предлагане на подкупи, без да създава доказателства за тези плащания. Моля, имайте предвид, че MoneyGram не позволява на клиентите да използват нашите услуги за незаконни цели като изнудване и др.
Ако акаунтът ви е блокиран, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на MoneyGram на 1-800-809-9725. Моля, имайте предвид, че лицето, което се е регистрирало при нас, както и всеки друг, за когото имаме основание да смятаме, че има достъп или контрол върху блокирания акаунт, ще бъде помолен за информация като валиден документ за самоличност и всички съответстващи данни за банкова сметка и кредитна карта, използвани, когато се регистрират онлайн, за да потвърдят самоличността им, което ще включва предоставяне на доказателство за адрес, телефонен номер и т.н. Ако пътувате в чужбина, все още можете да изпращате пари, като използвате следните методи: Чрез нашето мобилно приложение (което не изисква самоличност) Използване на такъв от местоположенията на нашите агенти (където идентификаторите се потвърждават чрез сканиране на лице, пръстов отпечатък или сканиране на очите) Като посетите всяко местоположение на Western Union в държавата, в която се намирате в момента (което не изисква идентификация)
Как да премахна Goodreads от моя Kindle?
Ако имаме основание да смятаме, че е извършено пране на пари или финансиране на тероризъм, акаунтът ви ще бъде замразен. Важно е, ако откриете това и сте невинни, да се свържете незабавно с нас на 1-800-809-9725, за да можем да започнем пълно разследване, преди средствата ви да бъдат конфискувани от властите. В MoneyGram приемаме много сериозно финансовите престъпления и гарантираме, че попадат в нашите процедури за AML, които помагат да защитим нашите клиенти от измамници, които искат да извършат кражба на самоличност, киберпрестъпления и измами с авансови такси.
Всяко съобщение, изпратено за блокирана транзакция, което ви информира, че нещо не е наред с предоставената от вас информация, ще дойде от представител на MoneyGram. Ако искате да научите повече за това защо транзакцията ви е блокирана, можете да се свържете с нас на 1-800-809-9725.
MoneyGram се ангажира да защитава нашите клиенти и приемаме много сериозно финансовите престъпления. Моля, отидете директно на moneygram.com/report за инструкции как да докладвате за онлайн публикация или телефонно обаждане, в което някой твърди, че е свързан с MoneyGram и ви казва, че вашата транзакция не е била разрешена поради риск за сигурността, като кражба на самоличност или защото на подозрителна активност в един от съществуващите ви акаунти, но те биха могли да ви помогнат да коригирате ситуацията срещу заплащане. Ако се съмнявате с кого говорите, моля, затворете и докладвайте незабавно, като отидете директно на: moneygram.com/report.
Как да рестартирате Toram онлайн IOS?
Ако подозирате, че акаунтът ви е бил хакнат или някой друг знае вашата лична информация, но се преструва, че сте вие, незабавно се свържете с нас на 1-800-809-9725, за да можем да помогнем за защитата на вашата самоличност и активи.
MoneyGram се ангажира да защитава сметките и транзакциите на нашите клиенти от измамници, които искат да извършат кражба на самоличност, киберпрестъпления и измами с авансови такси.
ЧЗВ :
Как да деблокирам акаунта си в MoneyGram?Как да отключа моя профил в MoneyGram? Ако акаунтът ви е бил заключен, обадете се на Обслужване на клиенти на MoneyGram на 1-800-922-7146.
Защо Western Union би ме блокирал да получавам пари?Възможно е да сте въвели грешна информация за банковата сметка или да сте надхвърлили лимита на кредитната си карта. Western Union може да откаже транзакцията ви, защото не можете да докажете самоличността си.
Колко дълго MoneyGram ще държи парите ми?Агентите на MoneyGram ще държат средства от паричен превод за три месеца според условията за ползване на компанията. След това, ако получателят не може да вземе превода, той ще изтече и ще бъде загубен.
MoneyGram има ли ограничение?Когато изпращате пари онлайн с MoneyGram, можете да изпращате само до $10 000 на транзакция. Ако трябва да изпратите повече от тази сума, посетете избрано от вас място и го направете лично.